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Es por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros
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Lunes, 15 de febrero de 2016
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Procesan a directivos del Grupo Pérez Companc  La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había dictado sobreseimiento y falta de mérito para los imputados, pero tanto el fiscal Fernando Domínguez como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en rol de querellante, apelaron ante la Cámara Federal de San Martín, que revocó la decisión. La Justicia federal de San Isidro procesó a directivos y a ex funcionarios del grupo Pérez Companc y de Molinos Río de la Plata por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación, se informó hoy.
Además, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el embargo de bienes hasta llegar a la suma de 20 millones de pesos, informó hoy la página Fiscales.gov.ar, que depende de la Procuración General de la Nación.
Arroyo Salgado había dictado sobreseimiento y falta de mérito para los imputados, pero tanto el fiscal Fernando Domínguez como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en rol de querellante, apelaron ante la Cámara Federal de San Martín, que revocó la decisión.
El procesamiento se dictó contra Jorge y Luis Pérez Companc y la madre de ambos, María Carmen Sundblad, esposa de Gregorio Pérez Companc, quien se encuentra delicado de salud y cuya situación procesal sigue pendiente de resolución.
También fueron procesados los ex directivos de Molinos Carlos Cupi, Jorge Micozzi y Juan Forn Vivanco. En septiembre pasado, cuando les tocó prestar indagatoria, tanto los integrantes de la familia Pérez Companc como los ex directivos de Molinos negaron los cargos existentes en su contra.
La operatoria, según la causa, habría consistido en presentar ante la AFIP facturas apócrifas de proveedores que "carecían de capacidad operativa, económica y financiera para realizar las operaciones que se manifestaron como realizadas".
Según la página de noticias de la Procuración, gracias a la maniobra, "Molinos Río de la Plata S.A. habría obtenido el reintegro del IVA por montos cercanos a los 10 millones de pesos", mientras que la metodología habría sido similar en la supuesta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, se añadió, el actual procesamiento "sólo avanzó sobre los montos aproximados de $3.517.082,93 en el ejercicio fiscal 2006 y $444.952,48 en el ejercicio fiscal 2007" y la evasión del "pago de $1.459.846,09 en concepto de impuesto a las ganancias por salidas no documentadas del ejercicio fiscal 2006".
"Analizadas las constancias del legajo a la luz de los parámetros señalados por el superior (en referencia al fallo de la Cámara Federal de San Martín), puede concluirse que los seis imputados revestían activamente la condición de responsables de Molinos Río de la Plata SA durante los ejercicios 2006/2007 y que las funciones que les incumbían comprendían las decisiones vinculadas con los eventos reprochados", sostuvo la jueza.
En ese marco, determinó que se pudo "concluir que los imputados tomaban las decisiones vinculadas con la conducción y administración de la empresa y, más concretamente, con las operaciones investigadas".
Según la página del organismo a cargo de Alejandra Gils Carbó, queda pendiente de resolución la acusación por "los sucesos presuntamente constitutivos de evasión del pago de ciertos montos dinerarios en concepto de impuesto al valor agregado correspondiente a los ejercicios fiscales 2002 ($3.734,43), 2003 ($4.271.489,23), 2007 ($44.839,17) y 2008 ($2.812.772,83), como así también el presunto aprovechamiento indebido de reintegros de créditos fiscales en concepto de impuesto al valor agregado por operaciones de exportación correspondientes a los períodos fiscales 2002 ($ 1.042.390,09), 2003 ($677.346,6), 2007 ($1.865,48) y 2008 ($95.214,75) por parte de los responsables de la contribuyente Molinos Río de la Plata SA".
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